Одним из приоритетных направлений деятельности Службы экономических расследований является противодействие «теневой» экономике, в т.ч. незаконному предпринимательству.

Незаконное предпринимательство – это прежде всего нарушение общих принципов установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Наиболее распространенным видом незаконного предпринимательства является незаконная организация игорного бизнеса.

Правонарушения в данной сфере по своей природе, носят латентный характер и их раскрытие по горячим следам крайне затруднительно, а зачастую и невозможно.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по г.Астана на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов организации незаконного игорного бизнеса.

Одним из ярких примеров борьбы с правонарушениями в данной сфере деятельности является документирование преступной деятельности организованной преступной группы (далее – ОПГ) Лабунец А.А. и других.

Так в 2015 году в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий пресечена деятельность ОПГ, члены которой под видом предоставления интернет услуг, незаконно организовали онлайн – казино, при этом указанные лица соблюдали необходимые элементы конспирации,   роли которых были четко распределены.

В результате проведенных мероприятий было ликвидировано 10 незаконных точек, в ходе обысков в игорных заведениях изъято 148 процессоров и моноблоков, а также денежные средства на общую сумму 35 тысяч долларов США и 500 тысяч тенге.